?

   Справочник. Образовательные программы

Актуальность подтверждена
Каталог
Повышение квалификации › Безопасность › Экономическая безопасность

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Любой город (онлайн) дистантное/онлайн
7000 руб.

Уточнить детали
Уточнить дату и стоимость Заявка/Консультация

Повышение профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля, актуализация знаний в предметной области программы и совершенствование профессиональных компетенций.

Для кого

Работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Программа

Модуль 1.
Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 2.
Оценка деятельности установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) на основе методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 3.
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации.

Модуль 4.
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).

Модуль 5.
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ..

Модуль 6.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 7.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Модуль 8.
Требования к разработке правил внутреннего контроля.

Модуль 9.
Критерии и признаки сомнительных сделок или финансовых операций.

Модуль 10.
Система подготовки и обучения кадров организаций.

Модуль 11.
Нормативные правовые акты, регламентирующие обязанности аудиторов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 12.
Применение подхода, основанного на оценке рисков ОД/ФТ, при оказании аудиторских услуг.

Модуль 13.
Аудиторская документация.

Модуль 14.
Передача информации в уполномоченный орган.

Заявка/Консультация

Представитель компании расскажет о программе и ответит на Ваши вопросы.

Подпишитесь на нашу дайджестовую рассылку Подписаться



© 2004-2022 UBO.RU
Образование и бизнес-образование в России и за рубежом
admin@ubo.ru

При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс цитирования
Группа ВКонтакте