?
Компания
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
Бизнес-тренер
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
 
Регистрация
Поиск
Искать:
 

   Справочник. Образовательные программы

 
Представитель компании ответит на ваши вопросы.

Курсы повышения квалификацииПротиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Безопасность › Экономическая безопасность

7000 руб. (с человека)
Любой город (онлайн) › открытая › дистантное

Уточнить детали: стоимость, дату занятий, форму обучения…
Официальный сайт

Повышение профессиональной подготовки работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля, актуализация знаний в предметной области программы и совершенствование профессиональных компетенций.

Для кого

Работников организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Программа

Модуль 1.
Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 2.
Оценка деятельности установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) на основе методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 3.
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации.

Модуль 4.
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ).

Модуль 5.
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ..

Модуль 6.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 7.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Модуль 8.
Требования к разработке правил внутреннего контроля.

Модуль 9.
Критерии и признаки сомнительных сделок или финансовых операций.

Модуль 10.
Система подготовки и обучения кадров организаций.

Модуль 11.
Нормативные правовые акты, регламентирующие обязанности аудиторов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Модуль 12.
Применение подхода, основанного на оценке рисков ОД/ФТ, при оказании аудиторских услуг.

Модуль 13.
Аудиторская документация.

Модуль 14.
Передача информации в уполномоченный орган.

Уточнить детали. Консультация. Официальный сайт. ^Наверх
ФИНКОНТ
ФИНКОНТ


Новости образовательных проектов, организаций и ведомств

 

Актуальные исследования

Топ-50 мирового рейтинга FT Executive MBA 2021
Ислледование Financial Times. Октябрь 2021
Образование

Топ-20 региональных вузов России по успешности трудоустройства выпускников
Исследование hh.ru. Июль 2021
Карьера

Рынок труда и профобразование

 



Выставки и конференции

V Форум «Эффективное образование»
16.12.2021, Москва

Выставка "Глобальное образование"
25.02.2022 - 26.02.2022, Самара

Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес»
19.04.2022 - 20.04.2022, Ростов-на-Дону

Статьи
Высшее образование в Швеции для иностранных студентов Основные условия и требования для иностранных студентов, которые хотят учиться в Швеции...
  [Образование за рубежом]

Какими качествами должен обладать хороший специалист по анализу данных? Какими качествами должен обладать хороший аналитик данных? Четыре критерия, на которые стоит обратить внимание при построении аналитической команды.
  [Подбор персонала]

Университеты в России: как это работает
[Высшее образование]

Автор: Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М.

Цена: 501 руб. | подробнее

перейти в раздел «Книги и учебные пособия» →

Все выставки и конференции

Все интервью

 
   
 


 



© 2004-2021 UBO.RU
Образование и бизнес-образование в России и за рубежом / admin@ubo.ru

При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.

Рейтинг@Mail.ru  
Группа ВКонтакте