Экономическая безопасность. Мошенничество. Кадровая безопасность. Форензик

2.   Управление экономическими рисками

·         Методы управления экономическими рисками;

·         Методы минимизации экономических рисков;

·         Практическая реализация метода упреждения экономических рисков;

·         Практическая реализация метода уклонения от экономических рисков;

·         Практическая реализация метода локализации экономических рисков;

·         Практическая реализация метода распределения экономических рисков;

·         Методы возмещения экономических потерь (создания системы резервов, страхование и т.д.)

3.   Враждебное поглощение, цели, сценарий развития событий, признаки начавшегося враждебного поглощения, варианты защиты от враждебного поглощения

·         Основные цели (причины, мотивы) враждебного поглощения;

·         Особенности враждебного поглощения в России;

·         Возможные варианты враждебного поглощения;

·         Признаки начавшегося враждебного поглощения;

·         Типы фирм-агрессоров, специализирующиеся на враждебном поглощении;

·         Некоторые способы предотвращения враждебного поглощения;

·         Возможные способы защиты от начавшегося враждебного поглощения;

·         Гринмейл.

4.   Виды экономических рисков. Анализ экономических рисков

·         Виды экономических рисков (региональный природно-естественный политический законодательный транспортный организационный имущественный личностный маркетинговый производственный расчетный инвестиционный валютный кредитный финансовый и т.д.);

·         Прогнозирование рисковой ситуации;

·         Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды;

·         Выяснение источников риска;

·         Прогнозирование основных видов риска;

·         Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид риск;

·         Оценка риска (статистический метод, экспертный метод, расчетно-аналитический метод);

·         Определение допустимых пределов риска

5.   Бизнес-разведка. Информационно-аналитическая работа

·         Основные задачи бизнес-разведки;

·         Основные направления проведения бизнес-разведки компании;

·         Основные этапы  информационно-аналитической работы;

·         Методы сбора информации;

·         Получение информации из открытых источников (государственных и регистрационных органов, средств массовой информации, Интернет и т.д.);

·         Получение информации оперативными методами;

·         Поиск информации в базах данных;

·         Аналитическая работа службы безопасности компании;

·         Методы анализа информации;

·         Анализ устава компании;

·         Анализ атрибутов компании;

·         Анализ фирменного стиля;

·         Анализ финансового состояния компании.

6.   Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности

·         Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;

·         Объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;

·         Субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;

·         Квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;

·         Ответственность за совершение мошеннических операций.

7.   Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса

·         Классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т.д.);

·         Структура мошеннических операций;

·         Модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т.д.);

·         Виды мошенничества;

·         Формы мошенничества;

·         Основные приемы и методы мошенничества;

·         Внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;

·         Внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках россии;

·         Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками,  треугольник мошенничества.

8.   Защита экономических интересов компании от мошеннических операций

·         Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);

·         Предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании;

·         Выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;

·         служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;

·         Расследование действий по сокрытию мошенничества.

9.   Организация защиты коммерческой тайны

·       Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности. Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну;

·       Методика выделения коммерческой тайны на предприятии (компании);

·       Разработка программы защиты коммерческой тайны на предприятии;

·       Особенности защиты интеллектуально-промышленной собственности;

·       Защитные мероприятия при использовании открытых каналов.

Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

! Предварительная подготовка: Желательно предварительно прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар еще более интересным и познавательным