?
Компания
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
Бизнес-тренер
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
 
Регистрация
  www.ubo.ru   карта сайта  
Поиск
Искать:
 
Опрос
Ваша карьера в условия кризиса. Что собираетесь предпринимать?

 Буду повышать квалификацию
 Освою другую профессию
 Займусь бизнесом
 Пока ничего
 Сменю работу

| результаты опроса
Партнеры

Рейтинг университетов мира 2014-2015
Интернет. Образование. Бесплатно.
Лучшие книги по управлению предприятием
Рейтинг российских бизнес-школ 2014

   Справочник. Образовательные программы

Семинар «Актуальные вопросы осуществления банковского контроля в целях выявления и пресечения противозаконных операций клиентов»

Финансовый менеджмент / Банковская деятельность, открытая



О программе:

Программа семинара:

1. Рекомендации Банка России банкам для выявления и пресечения противозаконных операций: уклонения от уплаты налогов, вывода денежных средств из РФ, отмывания доходов, полученных преступным путем, транзитных операций;

2. Признаки, свидетельствующие о том, что по банковским счетам клиентов уплата налогов не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности;

3. Признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих транзитные Операции

4. Порядок проведения банками оценки прозрачности деятельности клиентов с точки зрения дальнейшей уплаты сумм НДС и подтверждения проведения клиентами сомнительных операций;

5. Выявление банками клиентов, по банковским счетам которых продолжительное время не проводились операции, либо проводились в незначительных объемах, а в дальнейшем счета которых используются для совершения сомнительных операций (запутанных или необычных, не имеющих очевидного экономического смысла или законной цели, а также транзитных);

6. Порядок предоставления ФНС РФ в банки информации об организациях, отсутствующих по месту регистрации;

7. Признаки перевода денежных средств без согласия клиента и последствия их выявления банками;

8. Контроль банка за систематическим снятием клиентами – юридическими лицами и ИП наличных денежных средств с использованием корпоративных карт;

9. Учет банками информации, полученной от Банка России, о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета, о случаях расторжения договора банковского счета с клиентом при определении степени риска клиента;

10. Порядок подачи и рассмотрения межведомственной комиссией при Банке России обращения клиента банка, по которому ранее банком было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета;

11. Обзор арбитражной практики по вопросам оспаривания неправомерных действий банков. Примеры из практики на основании реальных ситуаций наших клиентов.

Время проведения: 15.00-18.30

В стоимость семинара включен кофе-брейк.

Если Вы хотя бы один раз обучались в нашем центре – у Вас скидка 5% на дальнейшее обучение!

Продолжительность: 1 дней | 4 часов

Даты проведения: (не указано)

Стоимость: 3500 руб. (с человека)

АНО ДПО "Центр делового и профессионального образования" при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате

АНО ДПО "Центр делового и профессионального образования" при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате

Город: Санкт-Петербург
Тел.: (812) 273-77-03, 579-40-36, 719-66-44 (доб. 160, 162, 163)
Факс: (812) 273-77-03
Веб-сайт: http://spbtpp.ru/ru/delovoe-obrazovanie-kursy-angliyskogo-yazyka.html

написать письмо написать письмо



Как заказать

Организатор:
АНО ДПО "Центр делового и профессионального образования" при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате, Тренинговая компания | О компании
Город:
Санкт-Петербург
Мероприятие:
Семинар «Актуальные вопросы осуществления банковского контроля в целях выявления и пресечения противозаконных операций клиентов»
Подать заявку на участие можно:
  • Позвонив по телефону:
    (812) 273-77-03, 579-40-36, 719-66-44 (доб. 160, 162, 163)

  • либо заполнив форму заявки на участие:



 



Выставки и конференции

Выставка "УчСиб"
14.03.2019 - 16.03.2019, Новосибирск

SMART EXPO-URAL
22.03.2019 - 24.03.2019, Екатеринбург

Выставка «Обучение за рубежом — Education Show»
22.03.2019 - 23.03.2019, Москва

Молодежный форум «Профессиональный рост»
27.03.2019, Москва

Выставка частных школ WORLD SCHOOLS SHOW
30.03.2019 - 31.03.2019, Москва

Сибирский образовательный форум
21.08.2019 - 23.08.2019, Красноярск, МВДЦ "Сибирь"

Интервью

Интервью с преподавателем Центра «ПРОФИ-КАРЬЕРА» Анной Сосновой

12.02.2019 | Читать интервью

Интервью с исполнительным директором Московской международной высшей школы менеджмента МИРБИС Еленой Переверзевой

19.04.2018 | Читать интервью

Интервью с куратором дистанционного обучения многопрофильного образовательного центра «Профи-Карьера», cертифицированным специалистом в области Learning and knowledge management, автором статей в профессиональные журналы Сосновой Анной Владимировной.

30.03.2018 | Читать интервью

Интервью с Сергеем Павловичем Мясоедовым - проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

09.02.2018 | Читать интервью

Обновления
Активные дискуссии

Кому помогают тренинги личностного роста?
(последний ответ: 15.01.2017 19:29)
Двадцать человек, одна степень
(последний ответ: 28.12.2016 16:55)
Диплом MBA: "круче " не бывает
(последний ответ: 28.12.2016 16:46)

Все выставки и конференции

Все интервью

Все форумы

   




© 2004-2019 UBO.RU
Бизнес-образование в России и за рубежом
Федеральный экспертный канал


Использование материалов портала ubo.ru, возможно только с письменного разрешения администрации.

Рейтинг@Mail.ru  
написать письмо написать письмо
Контактные телефоны:
+7 (343) 774-79-74 (в Екатеринбурге)
+7 (499) 112-41-96 (в Москве)
+7 (812) 409-37-30 (в Санкт-Петербурге)
+7 912 22-66-200, +7 950 55-333-64 (дополнительно)