?

   Справочник. Образовательные программы

Актуальность подтверждена
Каталог
Повышение квалификации Безопасность

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

Любой город (онлайн) видеокурс
27900 руб.

Уточнить детали
Уточнить дату и стоимость

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
  • Реагирование: что делать по результатам
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

    Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

  • Основные правила проведения внутренних проверок
  • Тактика проведения внутренних проверок
  • Взаимодействие с правоохранительными органами
  • Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
  • Привлечение сотрудника к материальной ответственности

    Структура проведения проверочных мероприятий.

  • Полевые методы проверки
  • Документальные методы проверки
  • Базовые положения деловой разведки (ДР)
  • Разведывательный цикл
  • Деловая разведка в сети Интернет
  • Анализ информации в ДР
  • Информационные ресурсы для деловой разведки
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки

    Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС Интегрум и Прима-Информ, а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).

  • Подпишитесь на нашу дайджестовую рассылку Подписаться



    © 2004-2022 UBO.RU
    Образование и бизнес-образование в России и за рубежом / admin@ubo.ru

    При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.

    Рейтинг@Mail.ru   Яндекс цитирования
    Группа ВКонтакте