?
Компания
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
Бизнес-тренер
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
 
Регистрация
Поиск
Искать:
 
 

   Справочник. Образовательные программы

 
Возможно, программа давно не обновлялась!

Курсы повышения квалификацииАктуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ

Безопасность, открытая

9800 руб. (с человека)

О программе

Программа курса

1. Требования законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), предъявляемые к кредитным организациям.

2. Федеральные законы №№ 482-ФЗ и 470-ФЗ, Положения Банка Росси №№ 4709-У и 4707-У.

3. Практическая реализация кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

4. Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ (в том числе Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

5. Система внутреннего контроля кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.

6. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

7. Подразделение по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

8. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.

9. Обучение сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.

10. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ.

11. Ответы на вопросы.

Результат обучения

  • Получение акутальной информации о перспективах реформирования в бюджетной сфере в 2018 г.

    Выпускной документ

    1. Свидетельство о повышении квалификации Учебного центра «Потенциал».
    2. Сертификат НП «ИПБ России».

    Преподаватель программы

    Подкина Оксана Анатольевна

    Контакты

    Тел.: (343) 355-22-88, 300-40-20,

    E-mail: umc@potencial-group.ru

    Тренер: Специалист Департамента финансовго мониторинга и валютного контроля Центрального Банка России

    Продолжительность: 1 дней | 6 часов

    Даты проведения: (не указано)

    Стоимость: 9800 руб. (с человека)

  • Учебный Центр "Потенциал"
    Учебный Центр "Потенциал"

    Лента новостей

     



    Выставки и конференции

    Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес»
    16.09.2021 - 17.09.2021, Ростов-на-Дону

    Выставка «Образование. Карьера»
    07.10.2021 - 10.10.2021, Казань

    Образование через всю жизнь
    09.11.2021 - 11.11.2021, Челябинск

    Выставка "Образование. Технологии. Карьера"
    18.11.2021 - 20.11.2021, Уфа

    Выставка "Глобальное образование"
    25.02.2022 - 26.02.2022, Самара

    Статьи
    Лукавство или упадок аналитики? Прошедшая рабочая неделя закончилась дружным заключением многих российских СМИ о том, что основным финансовым источником отечественного малого бизнеса являются деньги, взятые в долг у родственников или у друзей.
      [Бизнес. Стартап]

    Кто в ответе за цифровую грамотность детей Проникновение интернета в группе пользователей до 24 лет составляет 100%. Но это не только возможности для обучения и развлечений, но и угрозы безопасности – причем, не только для самих детей молодых людей, но и для связанных с ними взрослых. Причина высоких рисков – недостаточная цифровая грамотность детей.
      [Информационная безопасность]

    перейти в раздел «Книги и учебные пособия» →

    Все выставки и конференции

    Все интервью

     
       
     


     



    © 2004-2021 UBO.RU
    Образование и бизнес-образование в России и за рубежом


    При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.

    Рейтинг@Mail.ru  
    Группа ВКонтакте Обратная связь