?
Компания
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
Бизнес-тренер
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
 
Регистрация
Поиск
Искать:
 
 

   Справочник. Образовательные программы

 
Возможно, программа давно не обновлялась!

Курсы повышения квалификацииЦелевой инструктаж по ПОД/ФТ для поднадзорных Росфинмониторинга

Управление предприятием (менеджмент), открытая

4500 руб. (с человека)

О программе

Перечень организаций, обязанных пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ, включает в себя:

 

  • лизинговые компании;

  • организации по продаже и производству ювелирных изделий;

  • операторов по приёму платежей;

  • риэлторов и агентства недвижимости;

  • организации федеральной почтовой связи;

  • факторинговые компаний.

     

    Для кого этот курс: руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, юристов, сотрудников служб внутреннего контроля, ответственных лиц по ПОД/ФТ.

    Программа курса

    1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга.

     

    1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

  • Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.
  • Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.
  • Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ). 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ.
  • Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
  • Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.
  • Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
  • Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и в сфере федеральной почтовой связи. Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.
  • Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
  • Саморегулируемые организации и их роль. 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.
  • Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
  • Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. 2. Организация и осуществление внутреннего контроля. 1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, обеспечение конфиденциальности информации, основания для документального фиксирования, хранение информации. Приостановление операций.
  • Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю. Сроки представления. Способы представления. Использование.
  • АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
    2. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  • Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании. 3. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.
  • Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. 4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
  • Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования. 5. Система подготовки и обучения кадров организаций.
  • Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
  • Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации. 3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.

    Результат обучения

  •  Сформированное представление о требованиях Росфинмониторинга и взаимодействии, в том числе при постановке на учет, оформлении отчетности и др. вопросах.
  • Получение знаний необходимых для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
  • Понимание как видеть рискованные финансовые операции и умение предотвращать их на начальном этапе сделки.

    Экзамен

    Итоговая аттестация в форме тестирования.

    Выпускной документ

    Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ «Потенциал-СОФТ».

    Контактные данные

    По возникающим вопросам обращайтесь по:
    тел. (343) 355-22-32, 300-40-20,
    e-mail bkb@potencial-group.ru 12.09.2017 8 ч. | 2 дня График занятий: с 18:00 до 21:00 Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, 5 этаж Возможно участие онлайн!  

    Тренер: Специалист по надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по УрФО

    Продолжительность: 2 дней | 8 часов

    Даты проведения: (не указано)

    Стоимость: 4500 руб. (с человека)

  • Учебный Центр "Потенциал"
    Учебный Центр "Потенциал"

    Лента новостей

     



    Выставки и конференции

    Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес»
    16.09.2021 - 17.09.2021, Ростов-на-Дону

    Выставка «Образование. Карьера»
    07.10.2021 - 10.10.2021, Казань

    Образование через всю жизнь
    09.11.2021 - 11.11.2021, Челябинск

    Выставка "Образование. Технологии. Карьера"
    18.11.2021 - 20.11.2021, Уфа

    Выставка "Глобальное образование"
    25.02.2022 - 26.02.2022, Самара

    Статьи
    Лукавство или упадок аналитики? Прошедшая рабочая неделя закончилась дружным заключением многих российских СМИ о том, что основным финансовым источником отечественного малого бизнеса являются деньги, взятые в долг у родственников или у друзей.
      [Бизнес. Стартап]

    Кто в ответе за цифровую грамотность детей Проникновение интернета в группе пользователей до 24 лет составляет 100%. Но это не только возможности для обучения и развлечений, но и угрозы безопасности – причем, не только для самих детей молодых людей, но и для связанных с ними взрослых. Причина высоких рисков – недостаточная цифровая грамотность детей.
      [Информационная безопасность]

    перейти в раздел «Книги и учебные пособия» →

    Все выставки и конференции

    Все интервью

     
       
     


     



    © 2004-2021 UBO.RU
    Образование и бизнес-образование в России и за рубежом


    При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.

    Рейтинг@Mail.ru  
    Группа ВКонтакте Обратная связь