?

   Справочник. Образовательные программы

Актуальность подтверждена
Каталог
Повышение квалификации Безопасность

Противодействие коррупции и корпоративному мошенничеству

Любой город (онлайн) дистантное/онлайн
от 9800 руб.

Уточнить детали
Уточнить дату и стоимость Заявка/Консультация

Для кого данный курс?

Сотрудники службы внутреннего контроля или комплаенс контроля
Сотрудники служб безопасности
Комплаенс-менеджеры
Риск менеджеры, ответственные за минимизацию комплаенс рисков

Программа

Нормативно-правовая база

    Нормативно-правовая база РФ в области противодействия коррупции. Основные понятия, предусмотренные действующим законодательством: коррупция, взятка, коммерческий подкуп, конфликт интересов, аффилированные лица
    Основные принципы противодействия коррупции
    Организационные основы противодействия коррупции
    Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
    Квалификация деяний должностных лиц, относящихся к коррупционным
    Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции
    Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства
    Ответственность лиц за коррупционные правонарушения
    Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках

    Формирование антикоррупционной политики организации
    Создание и проведение антикоррупционной политики в различных видах бизнеса
    Основные документы, формирующие антикоррупционную политику организации
    Кодекс корпоративной этики
    Положение о конфликте интересов
    Политика принятия и дарения подарков
    Политика сообщения о нарушениях
    Политика о взяточничестве и коррупции обязательства о не совершении сделок
    Регламенты и должностные инструкции сотрудников
    Карта коррупционных рисков в организации
    Методики оценки бизнес процессов с позиции коррупционных рисков
    Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
    Меры по профилактике коррупции
    Коррупционные риски в бизнес-процессах: как оценить?
    Составление карты коррупционных рисков в организации
    Создание кодекса корпоративного поведения и корпоративной этики как инструмент антикоррупционной политики организаций
    Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
    Примерный перечень антикоррупционных мер в организации

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

    Понятие и типология мошенничества
    Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
    Мошенничество и злоупотребление полномочиями.
    Признаки, причины, основные направления  мошеннических действий
    Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничеств
    Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
    Состав участников мошеннических схем
    Анализ и управление рисками мошенничества
    Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
    Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции.
    Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества;
    Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
    Проведение расследований мошенничества
    Основные правила проведения служебных расследований
    Алгоритм проведения служебного расследования
    Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
    Анализ имеющейся информации на предмет относимости, достоверности
    Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

Заявка/Консультация

Представитель компании расскажет о программе и ответит на Ваши вопросы.

ID (48704)

Подпишитесь на нашу дайджестовую рассылку Подписаться



© 2004-2022 UBO.RU
Образование и бизнес-образование в России и за рубежом
admin@ubo.ru

При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс цитирования
Группа ВКонтакте