МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ
Создание системы анализа и управления экономическими рисками Аудит экономической безопасности и существующей системы управления экономическими рисками Прогнозирование рисковой ситуации Оценка экономического риска Применяемые методы управления экономическими рисками Определение объектов защиты от экономических рисков ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Внешние и внутренние риски. Прогнозирование рисковой ситуации. Построение корпоративной защиты Правовая сторона деятельности Службы безопасности компании Финансирование Службы безопасности, мотивирование сотрудников Методики комплексной оценки и обеспечения экономической безопасности компании Формирование нормативного (правового) обеспечения экономической безопасности бизнеса. Концепция обеспечения экономической безопасности компании, политики безопасности, инструкции, регламенты и алгоритмы КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует? Как отличить неэффективность от мошенничества? Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников) Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы) Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса) Реагирование: что делать по результатам Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству Проведение внутренних проверок (расследований) в организации Структура проведения проверочных мероприятий Полевые методы проверки Документальные методы проверки СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ
Сбор и анализ официальной информации Сбор и анализ неофициальной информации Сбор и анализ оперативной информации Сбор и анализ информации, представляемой самой компанией Базы данных Обзор автоматизированных информационно-аналитических систем. Их демонстрация Определение надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДРУЖЕСТВЕННОМУ ПОГЛОЩЕНИЮ БИЗНЕСА (РЕЙДЕРСТВО)
Актуальность Причины корпоративных конфликтов Виды рейдерского захвата: силовой мошенничество (подделка документов: фальсификация протоколов собраний акционеров, изготовление фальшивых документов, подкуп чиновников и т.д.) относительно законный (с учетом юридических тонкостей ФЗ об ООО, ЗАО, ОАО) Способы защиты и методы борьбы с рейдерством Распространенные ошибки собственников бизнеса и генеральных директоров при захвате бизнеса УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА: ПОНЯТИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ
Понятие уголовно-правовых рисков, их влияние на деятельность компании. Основания и причины возникновения Описание уголовно-правовых рисков: полицейские проверки, возбуждение уголовных дел и их использование как инструмента давления на бизнес, процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности Действия полиции по сбору информации о бизнесе и совершенном им правонарушении: истребование документации, опрос работников компании, обследования офисов, помещений компании, изъятие документов, компьютеров, серверов Выявление уголовно-правовых рисков силами компании Снижение уголовно-правовых рисков Вывод о фактической защищенности бизнеса в настоящее время Практические рекомендации по повышению уровня уголовно-правовой безопасности
