Противодействие коррупции и корпоративному мошенничеству

≈ 9800 руб.онлайнЭкономическая безопасность

Узнать подробности (уточнить стоимость и дату начала занятий), записаться на программу (или купить видеокурс) можно на официальном сайте - Центр профессионального развития "ПРОФИ-КАРЬЕРА"

Для кого: Сотрудники службы внутреннего контроля или комплаенс контроля; Сотрудники служб безопасности; Комплаенс-менеджеры; Риск менеджеры, ответственные за минимизацию комплаенс рисков.

В программе

  • Нормативно-правовая база Нормативно-правовая база РФ в области противодействия коррупции. Основные понятия, предусмотренные действующим законодательством: коррупция, взятка, коммерческий подкуп, конфликт интересов, аффилированные лица.
  • Основные принципы противодействия коррупции. Организационные основы противодействия коррупции. Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
  • Квалификация деяний должностных лиц, относящихся к коррупционным.
  • Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
  • Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства.
  • Ответственность лиц за коррупционные правонарушения.
  • Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  • Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках.
  • Формирование антикоррупционной политики организации.
  • Создание и проведение антикоррупционной политики в различных видах бизнеса.
  • Основные документы, формирующие антикоррупционную политику организации.
  • Кодекс корпоративной этики.
  • Положение о конфликте… и т.д.