Планируете ли Вы в ближайший год сменить сферу профессиональной деятельности?

Воскресенье, 5 февраля, 2023

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

Узнать подробности (уточнить стоимость и дату начала занятий), записаться на программу (или купить видеокурс) можно на официальном сайте организации. Перейти

Заявка/Консультация

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

Консультация/записаться на программу: +7(495) 980 57 28
или отправьте запрос, и представитель компании обязательно ответит на него.

Уточняйте стоимость и дату начала занятий.

Отправляемые персональные данные используются только для обратной связи между отправителем и обучающей организацией "Русская Школа Управления"; не передаются третьим лицам.
только цифры код+номер

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
  • Реагирование: что делать по результатам
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

  • Основные правила проведения внутренних проверок
  • Тактика проведения внутренних проверок
  • Взаимодействие с правоохранительными органами
  • Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
  • Привлечение сотрудника к материальной ответственности

Структура проведения проверочных мероприятий.

  • Полевые методы проверки
  • Документальные методы проверки
  • Базовые положения деловой разведки (ДР)
  • Разведывательный цикл
  • Деловая разведка в сети Интернет
  • Анализ информации в ДР
  • Информационные ресурсы для деловой разведки
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки

Другие по данному направлению