Для кого: Сотрудники службы внутреннего контроля или комплаенс контроля; Сотрудники служб безопасности; Комплаенс-менеджеры; Риск менеджеры, ответственные за минимизацию комплаенс рисков.
В программе
- Нормативно-правовая база Нормативно-правовая база РФ в области противодействия коррупции. Основные понятия, предусмотренные действующим законодательством: коррупция, взятка, коммерческий подкуп, конфликт интересов, аффилированные лица.
- Основные принципы противодействия коррупции. Организационные основы противодействия коррупции. Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
- Квалификация деяний должностных лиц, относящихся к коррупционным.
- Ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
- Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника за нарушение антикоррупционного законодательства.
- Ответственность лиц за коррупционные правонарушения.
- Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках.
- Формирование антикоррупционной политики организации.
- Создание и проведение антикоррупционной политики в различных видах бизнеса.
- Основные документы, формирующие антикоррупционную политику организации.
- Кодекс корпоративной этики.
- Положение о конфликте… и т.д.