КаталогБезопасностьКорпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования
Повышение квалификации | видеокурс

Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

*Узнать подробности (уточнить стоимость и дату начала занятий), записаться на программу (или купить видеокурс) можно на официальном сайте организации. Перейти

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
  • Реагирование: что делать по результатам
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

  • Основные правила проведения внутренних проверок
  • Тактика проведения внутренних проверок
  • Взаимодействие с правоохранительными органами
  • Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
  • Привлечение сотрудника к материальной ответственности

Структура проведения проверочных мероприятий.

  • Полевые методы проверки
  • Документальные методы проверки
  • Базовые положения деловой разведки (ДР)
  • Разведывательный цикл
  • Деловая разведка в сети Интернет
  • Анализ информации в ДР
  • Информационные ресурсы для деловой разведки
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки

Другие курсы по направлению

Руководитель службы безопасности (2 модуль)

Резкое усложнение бизнес-среды, обострение конкурентной борьбы, возникновение новых видов угроз, c высокой динамикой развития — все это потребовало от предприятий наличия сильных служб безопасности,...

Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству

Целевая аудитория: руководители предприятий, руководители и специалисты финансовых служб, финансовые директора, финансовые менеджеры, главные бухгалтеры, бухгалтеры коммерческих организаций, руководители и специалисты плановых и экономических...

Антитеррористическая безопасность объектов с массовым пребыванием людей в 2023 году. ПП РФ от 5 марта 2022 г. N 289

В программе: Нормативно-правовое регулирование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в сфере деятельности органов исполнительной власти. • Федеральный закон от 06 марта 2006 № 35 «О противодействии терроризму». Полномочия, обязанности...

Смертельная жара на Земле наступит к 2100 году

Индия, Нигерия, Индонезия, Филиппины и Пакистан окажутся наиболее уязвимыми для "опасной жары".