Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.
- Что такое корпоративное мошенничество?
- Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
- Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
- Как отличить неэффективность от мошенничества?
- Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
- Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
- Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
- Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
- Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
- Реагирование: что делать по результатам
- Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.
- Основные правила проведения внутренних проверок
- Тактика проведения внутренних проверок
- Взаимодействие с правоохранительными органами
- Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
- Привлечение сотрудника к материальной ответственности
Структура проведения проверочных мероприятий.
- Полевые методы проверки
- Документальные методы проверки
- Базовые положения деловой разведки (ДР)
- Разведывательный цикл
- Деловая разведка в сети Интернет
- Анализ информации в ДР
- Информационные ресурсы для деловой разведки
- Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки